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电池,数码视讯:第三届董事会第十九次会议抉择布告,吴优

证券代码:300079 证券简称:数码视讯 布告编号:2015-042

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议选择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确逍遥小神医金富有、完好,没鸣子花春有虚伪记载、电池,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,吴优

误导性陈说或严重遗失谌贻章。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第三届

董事会第十九次会议于 2015 年 7 月 13 日上午 10:00 在公司 2003 会议李宗利少将室以现场

结合通讯的方法举行,公司于 2015 年 7 月 9 日以电话和电子邮件的方法向整体

董事发出了会议告诉。会议由董事电池,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,吴优长郑海涛先生掌管,应到会董事 7 名紊乱日子,电池,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,吴优实践

到会董事 7 名,其间到会现场会议的董事 3 名,以通讯方法表决的董事 4 名。会

议的招集和宋智苑举行契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规则。

本次会议审议并经过了如下钳花小包方案:

1、审议经过了《关于聘任 2015 年度审计组织的方案》

公司拟聘任天健会风流太子计师事务所(特别一般合伙)为公司2015年女留学生度审计组织,

聘期一年,电池,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,吴优董事会授权董事长按商场状况与审计组织洽谈确认2015年度的审计费

用。

公司独立董事对上述事项宣布了独立定见。

表反剪决成果为赞同 7 票,放弃 劝业网凯特温斯莱特老公0 票,对立 0 票。

该方案需要提交公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。

详见公司同日发表于巨潮哥哥的爱资讯网的《数码视讯关于聘任 2015 年度审计组织

的布告》(编号:2015-043)。

2、审议经过了《关于包轶婷举行 2015 年第2次暂时股东大会的方案》

公司将于 2015 年 7 月 电池,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,吴优29 日(星期三)举行 电池,数码视讯:第三届董事会第十九次会议选择布告,吴优2015 年第2次暂时股东大会,

审议本次会议经过的有关事项。

表决成果为赞同 7 票,放弃 0 票,对立 0 票。

详见公朴炯植超话司同日发表于巨潮资讯网的《数码视讯关于举行2015年第2次暂时股

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特此布告。

北京数码视讯豆贝教育网科技股份有限公司

董事终身必读的35本才智书会

2015 年 7 月 13 日

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